Законодательство

Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 16 июня 2003 г. N 72 "Об утверждении Положения об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". (Регистрационный N 4862 от 30 июня 2003 г.)

Вид документа: Иное
Дата принятия: 16 июня 2003 г.
Опубликовано: Собрание законодательства Российской Федерации от 10.11.2003, № № 45 от 10 ноября 2003 г.
Источник: Оригинал на pravo.gov.ru

Об утверждении Положения об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2003 г. Регистрационный N 4862

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296) приказываю: Утвердить прилагаемое Положение об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

___________

П О Л О Ж Е Н И Е об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Утверждено приказом КФМ России от 16 июня 2003 г. N 72

1. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296) настоящее Положение определяет порядок издания Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее именуется - КФМ России) постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом.

2. При получении КФМ России от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее именуются - организации), информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", КФМ России осуществляет предварительную проверку полученной информации о таких операциях.

3. В случае, если информация о приостановленной(ых) операции(ях), представленная организацией, по результатам предварительной проверки признана КФМ России обоснованной, КФМ России издает постановление о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом (далее именуется - постановление о приостановлении операции (операций) по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Положению.

4. Постановление о приостановлении операции (операций) издается КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления организацией операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом.

5. КФМ России издает постановление о приостановлении операции (операций) на срок до пяти рабочих дней.

6. Постановление о приостановлении операции (операций) оформляется на официальном бланке КФМ России, подписывается председателем КФМ России либо его заместителями и удостоверяется оттиском печати "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)" с изображением Государственного герба Российской Федерации.

7. Постановление о приостановлении операции (операций) направляется КФМ России в организации почтовым отправлением с уведомлением о вручении, фельдъегерской (в том числе ведомственной) связью, нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки, или электронной почтой с соблюдением специальных мер, предусмотренных Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи".

8. Одновременно, за исключением случаев направления постановления о приостановлении операции (операций) электронной почтой, в организацию направляется срочной телеграммой, заверенной оператором связи, уведомление об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций). Текст уведомления приведен в приложении 2 к настоящему Положению.

9. Оформление срочной телеграммы, заверенной оператором связи, ее передача и доставка (вручение) адресату (организации) осуществляются в соответствии с Правилами предоставления услуг телеграфной связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 г. N 1108 "Об утверждении Правил предоставления услуг телеграфной связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 37, ст. 4299; 2002, N 3, ст. 223).

10. КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания постановления о приостановлении операции (операций) подготавливает и направляет информацию о приостановленной(ых) операции(ях) и соответствующие материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

___________

Приложение 1 к Положению об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденному приказом КФМ России от 16 июня 2003 г. N 72

_________________________________________ (наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом)

_________________________________________ (адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ____ от "__" ______ 200_ г. о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом

Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением ___________ ___________________________________________________________________ (наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения) операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом, совершаемой(ых) ___________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (наименование юридического лица (полное или сокращенное), Ф. И. О. физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес, адрес места жительства (при наличии)

УСТАНОВИЛ: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (указываются основания приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом)

Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296),

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить в ___________________________________________________ ___________________________________________________________________

на срок ______ рабочих(ий) дня(ей) (день) с "__"________ 200_ г. по "__"__________ 200_ г.

Председатель (заместитель председателя) Комитета

М. П.

___________

Приложение 2 к Положению об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденному приказом КФМ России от 16 июня 2003 г. N 72

СРОЧНАЯ ___________________________________________________________

НОМЕР ______________________________

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ) КФМ РОССИИ

___________

Оглавление