Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 31 января 2003 г. N 9 "Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы". (Регистрационный N 4202 от 11 февраля 2003 г.)

Вид документа

Иное

Дата принятия

31 января 2003 г.

Опубликовано

Собрание законодательства Российской Федерации от 07.04.2003, № № 14 от 7 апреля 2003 г.

Источник

Оригинал на pravo.gov.ru

Оглавление

П Р И К А З

Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 31 января 2003 г. N 9

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2003 г. Регистрационный N 4202

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002 N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296), а также с пунктом 4 Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 ("Российская газета" от 22.01.2003, N 11 (3125), приказываю: Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

____________

Приложение N 1 к приказу КФМ России, "Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" от 31 января 2003 г. N 9

+-------------------+ ¦ Форма 1-КПУ ¦ +-------------------+

К А Р Т А постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

+-----------------------------------------------------------------+ ¦Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная)

Должность ____________________________________________________

Фамилия, И. О. _______________________________________________ (подпись)

Примечания:

1. Указанный документ подписывается руководителем организации.

2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, и подлинность оттиска печати организации заверяются нотариально.

____________