Законодательство
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
- Вид документа
- Федеральный закон
- Дата принятия
- 7 августа 2001 г.
- Источник
- Оригинал на pravo.gov.ru
Оглавление
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
- Ст. 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- Ст. 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
- Ст. 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
- Ст. 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
- Ст. 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- Ст. 7.1. Права и обязанности иных лиц
- Ст. 7.1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультированию
- Ст. 7.2. Права и обязанности кредитных организаций, филиалов иностранных банков и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств
- Ст. 7.2-1. Дополнительные права и обязанности цифрового депозитария, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, при осуществлении операций с цифровыми валютами или цифровыми правами
- Ст. 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц
- Ст. 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма и экстремистской деятельности
- Ст. 7.5. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
- Ст. 7.6. Информирование о группах риска совершения юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, подозрительных операций и использование кредитными организациями, филиалами иностранных банков, цифровыми депозитариями, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и организациями, осуществляющими обмен цифровых валют, данной информации
- Ст. 7.7. Права и обязанности кредитных организаций, филиалов иностранных банков, цифровых депозитариев при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операций
- Ст. 7.8. Права и обязанности Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, филиалов иностранных банков, цифровых депозитариев, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и оснований для применения мер в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
ГЛАВА II.1. Особенности организации оператором платформы цифрового рубля, участниками платформы цифрового рубля деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- Ст. 7.9. Права и обязанности оператора платформы цифрового рубля
- Ст. 7.10. Дополнительные права и обязанности оператора платформы цифрового рубля в случаях передачи распоряжений пользователей платформы цифрового рубля (плательщиков, получателей) непосредственно оператору платформы цифрового рубля
- Ст. 7.11. Права и обязанности участников платформы цифрового рубля
- Ст. 7.12. Информационное взаимодействие оператора платформы цифрового рубля и уполномоченного органа
- Ст. 7.13. Права и обязанности пользователя платформы цифрового рубля или его представителя
- Ст. 7.14. Обжалование решений оператора платформы цифрового рубля об отказе в совершении операций с цифровыми рублями
ГЛАВА III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
- Ст. 8. Уполномоченный орган
- Ст. 8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции
- Ст. 9. Представление информации и документов
- Ст. 9.1. Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения
ГЛАВА IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
- Ст. 10. Обмен информацией и правовая помощь
- Ст. 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
- Ст. 10.2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
- Ст. 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
- Ст. 12
ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- Ст. 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
- Ст. 14. Прокурорский надзор
- Ст. 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
- Ст. 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона
- Ст. 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом
Связанные записи
Энциклопедия
- Легализация (отмывание) доходов
- Финансирование терроризма
- Осуществление внутреннего контроля
- Идентификация клиентов и выгодоприобретателей
- Внутренний контроль
- Доходы, полученные преступным путем
- Операции с денежными средствами или иным имуществом
- Клиент организации, осуществляющей операции с денежными средствами
- Организация внутреннего контроля
- Выгодоприобретатель при проведении операций с денежными средствами
- Фиксирование сведений (информации)
- Обязательный контроль в области противодействия отмыванию доходов