Ст. 7.10 Закона № 115-ФЗ от 07.08.2001. Дополнительные права и обязанности оператора платформы цифрового рубля в случаях передачи распоряжений пользователей платформы цифрового рубля (плательщиков, получателей) непосредственно оператору платформы цифрового рубля

1. В случае передачи пользователями платформы цифрового рубля (плательщиками, получателями) распоряжений непосредственно оператору платформы цифрового рубля и при наличии участников платформы цифрового рубля, предоставляющих таким пользователям платформы цифрового рубля доступ к платформе цифрового рубля, оператор платформы цифрового рубля наряду с исполнением обязанностей, предусмотренных пунктом 1 статьи 7.9 настоящего Федерального закона, обязан:

1) документально фиксировать и представлять в соответствии со статьей 7.12 настоящего Федерального закона в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения об операциях с цифровыми рублями, подлежащих в соответствии с настоящим подпунктом обязательному контролю. Вид операции с цифровыми рублями, подлежащей обязательному контролю, сумма, на которую она совершается, и (в случае необходимости) период времени, в течение которого сведения о подлежащей обязательному контролю операции подлежат направлению оператором платформы цифрового рубля в уполномоченный орган, определяются уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации;

2) в случае, если у работников оператора платформы цифрового рубля в рамках реализации политики платформы цифрового рубля возникают подозрения, что какая-либо разовая операция либо совокупность операций и (или) действий пользователя платформы цифрового рубля осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций и (или) действий, направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях и (или) действиях независимо от того, относятся или не относятся такие операции к операциям, предусмотренным подпунктом 1 настоящего пункта;

3) приостанавливать в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 10 статьи 7 и пункта 5 статьи 7.5 настоящего Федерального закона операции с цифровыми рублями и незамедлительно представлять информацию о приостановленных операциях в уполномоченный орган в соответствии со статьей 7.12 настоящего Федерального закона. При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция с цифровыми рублями, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании части третьей статьи 8 настоящего Федерального закона оператор платформы цифрового рубля проводит операцию с цифровыми рублями, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее проведение таких операций;

4) приостанавливать в соответствии с требованиями пункта 10.1 статьи 7 настоящего Федерального закона операции с цифровыми рублями и незамедлительно представлять информацию о приостановленных операциях в уполномоченный орган в соответствии со статьей 7.12 настоящего Федерального закона. При получении информации об отмене принятого на основании части десятой статьи 8 настоящего Федерального закона решения о приостановлении операции с цифровыми рублями, а также по истечении срока приостановления соответствующей операции, указанного в таком решении, оператор платформы цифрового рубля проводит операцию с цифровыми рублями, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее проведение такой операции.

2. В случае передачи пользователями платформы цифрового рубля (плательщиками, получателями) распоряжений непосредственно оператору платформы цифрового рубля и при отсутствии участников платформы цифрового рубля, предоставляющих таким пользователям платформы цифрового рубля доступ к платформе цифрового рубля, оператор платформы цифрового рубля наряду с исполнением обязанностей, предусмотренных пунктом 1 статьи 7.9 настоящего Федерального закона и пунктом 1 настоящей статьи, обязан:

1) обновлять сведения о пользователе платформы цифрового рубля, его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в установленный политикой платформы цифрового рубля срок, а в случае незавершения обновления в установленный срок - приостановить прием к исполнению распоряжения пользователя платформы цифрового рубля, возобновив его при завершении обновления сведений о пользователе платформы цифрового рубля, его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах;

2) не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди пользователей платформы цифрового рубля организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) цифровых рублей в соответствии с подпунктами 8 и 9 пункта 1 статьи 7.9 настоящего Федерального закона, и информировать уполномоченный орган о результатах такой проверки в соответствии со статьей 7.12 настоящего Федерального закона;

3) документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган в соответствии со статьей 7.12 настоящего Федерального закона сведения об исполнении оператором платформы цифрового рубля обязанности, предусмотренной абзацами первым - третьим подпункта 10 пункта 1 статьи 7.9 настоящего Федерального закона, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем перечисления оператором платформы цифрового рубля остатка цифровых рублей на корреспондентский счет участника платформы цифрового рубля в соответствии с абзацем пятым подпункта 10 пункта 1 статьи 7.9 настоящего Федерального закона.

3. В случае передачи пользователями платформы цифрового рубля (плательщиками, получателями) распоряжений непосредственно оператору платформы цифрового рубля оператор платформы цифрового рубля наряду с реализацией прав, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.9 настоящего Федерального закона, вправе:

1) отказать в совершении операции с цифровыми рублями при условии, что в результате реализации политики платформы цифрового рубля у работников оператора платформы цифрового рубля возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В случае отказа по основанию, предусмотренному настоящим подпунктом, в переводе цифровых рублей от пользователя платформы цифрового рубля, который отнесен оператором платформы цифрового рубля к группе низкой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, получателю средств, который отнесен оператором платформы цифрового рубля к группе низкой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, оператор платформы цифрового рубля обязан изменить пользователю платформы цифрового рубля, которому отказано в совершении операции с цифровыми рублями, степень (уровень) риска совершения подозрительных операций в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе в совершении операции с цифровыми рублями;

2) требовать и получать от пользователей платформы цифрового рубля информацию и документы, необходимые для реализации оператором платформы цифрового рубля прав и обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом.

4. Решение о реализации прав, предусмотренных подпунктом 1 пункта 3 статьи 7.9 настоящего Федерального закона и пунктом 3 настоящей статьи, принимается лицами, уполномоченными оператором платформы цифрового рубля.

5. В случае передачи пользователями платформы цифрового рубля (плательщиками, получателями) распоряжений непосредственно оператору платформы цифрового рубля и при отсутствии участников платформы цифрового рубля, предоставляющих таким пользователям платформы цифрового рубля доступ к платформе цифрового рубля, оператору платформы цифрового рубля запрещается проводить операции с цифровыми рублями по распоряжению указанных пользователей, если они являются:

1) лицами, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает наличие указанной лицензии;

2) лицами, оказывающими услуги с использованием сайта в сети Интернет, в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.